Segundo a Polícia Federal, ele estaria supostamente envolvido em uma estrutura que desviava capital a partir de jogo de azar e apostas esportivas. A CNN Brasil apurou na época da deflagração da operação nomeada Arena, ocorrida em agosto, que Willians seria advogado da empresa PixBet, principal alvo da PF, em uma ação na Justiça Federal da Paraíba.
A situação da inscrição de Wilians no site da OAB-SP consta como "Ativo-Suspenso". O advogado ainda consta como sócio do escritório "Neslon Wilians Advogados".
Entenda as investigações
Fraude de créditos de ICMS
Além do suposto envolvimento no esquema com apostas esportivas e jogos de azar, Nelson Willians também foi alvo de uma operação do MPSP (Ministério Público de São Paulo) e da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo), deflagrada em julho, que mirava organização suspeita de comercializar créditos de ICMS fraudulentos.
O advogado Nelson Wilians, fundador do maior escritório de advocacia do país, foi confirmado como um dos núcleos centrais da investigação, tendo suas unidades profissionais como alvo de mandados de busca e apreensão.
As investigações chegaram a prejuízos que superaram R$3,8 bilhões aos cofres públicos.
Segundo a força-tarefa, o grupo oferecia créditos tributários inexistentes relacionados a um "planejamento tributário" a empresas paulistas. Para dificultar a descoberta do esquema, eram utilizados documentos falsos, contratos fictícios e empresas de fachada.
Os escritórios envolvidos cobravam honorários de êxito que poderiam chegar a 70% dos valores de créditos utilizados pelas empresas-clientes.
A segunda operação que tem Wilians como alvo investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar uma estrutura societária e financeira no Brasil e no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
São apurados crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros contra o Sistema Financeiro Nacional.
A Pixbet é o principal alvo da operação, uma vez que foi registrada uma transferência envolvendo a PixStar, uma empresa fantasma com sede na ilha de Curação, no Caribe. A suspeita é de que tenha sido criada uma estrutura complexa para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos e dos chamados beneficiários finais.
A CNN Brasil tenta contato com a defesa de Nelson Wilians. O espaço segue aberto.
*Sob supervisão de Manuella Dal Mas
Giuliana Zanin, da CNN Brasil*, Thiago Félix, da CNN Brasil, em São Paulo
Fonte: @cnnbrasil
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