Via @uoleconomia | A PF (Polícia Federal) cumpre hoje mandados de busca e apreensão por conta de investigação que apura fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal e seus clientes. Um funcionário do banco é considerado o principal suspeito em um esquema que teria desviado mais R$ 11 milhões.

O que aconteceu

Movimentação de valores ocorria por Pix e sem a ciência dos clientes. A investigação da PF apontou prejuízo total de R$ 11.111.863,13. Um funcionário do banco estatal é considerado o principal suspeito.

Parte do dinheiro foi destinada para empresas de apostas, segundo a investigação. Além disso, há a suspeita do uso de contas de terceiros para a ocultação dos valores. "O sequestro de bens foi autorizado até o montante do prejuízo", salientou a PF em nota à imprensa.

Investigação começou após apuração interna da Caixa. Os crimes investigados são furto mediante fraude eletrônica, peculato e lavagem de capitais.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares. "As medidas, determinadas pela 15ª Vara Federal Criminal da SJDF (Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal), visam aprofundar a investigação e coletar elementos de prova. Incluem busca e apreensão domiciliar e pessoal, quebra de sigilos telemático, bancário, e fiscal, além de sequestro de bens", disse o órgão em nota.

"A Operação foi deflagrada simultaneamente com a Operação Não Seja um Laranja DF e GO, para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes bancárias eletrônicas realizada em conjunto pela Polícia Federal e as Polícias Civis do Goiás e Distrito Federal. Essa ação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos e resulta do Acordo de cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do DF, assinado em 2024, com o objetivo de promover o compartilhamento de tecnologias para o enfrentamento de crimes contra instituições financeiras realizados pela internet."

          *Trecho da nota da PF

Fonte: @uoleconomia